SBN * 22 maj 2026

Rapport från kommunala bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen fick en redogörelse om verksamheten i kommunens bolag. Rapporten täckte bland annat Vallhamnsområdet, färjetrafik och småbåtshamnar. Ärendet avslutades med att styrelsen noterade informationen.

Information om ägardialog med moderbolaget

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen fick information om en kommande ägardialog med moderbolaget den 10 juni. VD:n redogjorde för vilka framtida utmaningar, risker och möjligheter som bolaget avser att lyfta under mötet. Styrelsen noterade informationen.

Inriktning och mål för Tjörns kommunala bolag 2026

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Kommundirektören presenterade inriktningen och målen för Tjörns kommunala bolag för år 2026. Styrelsen noterade informationen. Ärendet bygger på ett tidigare beslut om en ny styrmodell.

Löpande information till styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen vill få löpande uppdateringar mellan sina möten. En VD-brev med aktuell information kommer att skickas ut de månader det inte finns styrelsemöten, med undantag för juli och december. Styrelsen noterade informationen.

Revisionsberättelse för Tjörns Hamnar AB 2025

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit emot revisionsberättelsen för bolagets räkenskapsår 2025. Berättelsen lades tidigare fram vid bolagets årsstämma. Styrelsen lägger nu dokumentet till handlingarna.

Notering av granskningsrapport för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av lekmannarevisionens granskningsrapport för bolagets årsredovisning 2025. Rapporten lades tidigare fram vid bolagets årsstämma. Styrelsen noterar nu rapporten.

Godkännande av delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har granskat företagets ekonomi fram till 30 april 2026. Delårsbokslutet visar på det ekonomiska läget och hur budgetmålen har uppföljts. Styrelsen godkände det upprättade bokslutet.

Beslut Styrelsen godkände delårsbokslutet för Tjörns Hamnar AB per 30 april 2026.

Beslut om instruktion för verkställande direktör

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen har beslutat om instruktion för verkställande direktör för bolaget. Inga förändringar jämfört med föregående år föreslås. Beslutet fattades i anslutning till den ordinarie bolagsstämman.

Beslut Styrelsen antog den föreslagna instruktionen för verkställande direktör utan ändringar.

Antagande av styrelsens arbetsordning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen har beslutat att anta den föreslagna arbetsordningen för 2026. Det är en årlig rutin som genomförs i samband med bolagsstämman. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslut Styrelsen antog den föreslagna arbetsordningen utan ändringar.

Fastställande av instruktioner för ekonomisk rapportering

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen har fastställt instruktionerna för ekonomisk rapportering för 2026. Inga förändringar har gjorts jämfört med föregående år. Beslutet togs i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen godkände de föreslagna reglerna för hur företagets ekonomi ska rapporteras.

Bestämmelse om firmateckning för bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen har beslutat vem som får teckna bolagets firma under 2026. Beslutet innebär att antingen en styrelseledamot eller verkställande direktör får rätt att teckna bolagets namn. Enligt bolagsordningen får högst två personer teckna firma i förening.

Beslut Styrelsen bemyndigar en styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma, med högst två personer i förening.

Godkännande av attestregler för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har godkänt årets attestreglemente, attestordning och delegationsförteckning. Förändringarna innebär att två nya befattningar har lagts till i listan över de som har rätt att utföra inköp. Övrigt är reglerna oförändrade jämfört med föregående år.

Beslut Styrelsen godkänner de nya reglerna för hur ekonomi och inköp ska hanteras i bolaget.

Beslut om vem som avgör ansökningar om allmänna handlingar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen har beslutat vem som ska fatta beslut när någon vill ta del av allmänna handlingar i bolaget. Besluten ska tas av bolagets verkställande direktör eller en annan person som VD bestämmer. Detta är en årlig rutin för att säkerställa att offentlighetsprincipen följs.

Beslut Bolagets VD eller en person som VD bestämmer ska avgöra om allmänna handlingar ska lämnas ut.

Berör: Alla som vill ta del av allmänna handlingar i bolaget.

Information om bolagets försäkringar 2026

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen fick information om bolagets försäkringar för 2026. Detta är en årlig rutin i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.

Information om bolagets tillgångar och avtal

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen fick information om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal. En tillförordnad VD redogjorde för dessa frågor i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.

Uppföljning av internkontroll i Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har uppföljt bolagets internkontroll. Uppföljningen innebar en riskanalys för sex olika områden inom bolaget. Detta gjordes i enlighet med tidigare beslut från mars 2026.

Information om styrelsens kommunikationsansvar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Verksamhetsledaren informerade styrelsen om de särskilda ansvarsområden som gäller för styrelseledamöter vid kommunikation i sociala medier. Informationen fokuserade på lojalitetsplikt och tystnadsplikt inom bolaget. Som exempel visades ett inlägg som bedömdes innehålla vilseledande uppgifter.

Byte av ventilation i Vallhamns kontorsbyggnad

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 22 maj 2026

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkände en investering för att byta ut ventilationsaggregaten i huvudbyggnaden i Vallhamn. Aggregaten har varit i dåligt skick under flera år, vilket har gjort det svårt att upprätthålla en god inomhusmiljö för hyresgästerna. Styrelsen beslutade även att inhämta godkännande från moderbolaget i enlighet med bolagsordningen.

Beslut Styrelsen godkände byte av ventilationsaggregat i Vallhamns huvudbyggnad och bestämde att hämta godkännande från moderbolaget.

Berör: Hyresgäster i Vallhamns huvudbyggnad som påverkas av inomhusmiljön.