Kvartalsrapport och helårsprognos 2023 för kultur- och fritidsnämnden
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 27 april 2023
Kultur- och fritidsnämnden behandlade kvartalsrapporten för 2023 med helårsprognos. Prognosen visar ett överskott på 600 000 kronor mot budget, främst från föreningsbidrag och större intäkter för lokaler. Nämnden beslutade att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och godkänna helårsprognosen.
Beslut Nämnden godkänner sin helårsprognos för 2023 och skickar kvartalsrapporten vidare till kommunstyrelsen.
Berör: Invånare som använder kultur- och fritidsverksamheter som bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola och föreningsliv berörs indirekt.
Reviderade mål för kultur- och fritidsnämnden 2023
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 27 april 2023
Kultur- och fritidsnämnden antog reviderade mål för 2023. Målen behövde revideras för att följa kommunfullmäktiges mål för perioden 2023–2026 och kommunstyrelsens anvisningar för nämndernas målarbete. Målen sorteras under kommunfullmäktiges övergripande målområden och anger när de är helt, delvis eller inte uppfyllda.
Beslut Nämnden antar förslaget till reviderade mål för 2023.
Berör: Invånare som använder kommunens kultur- och fritidsverksamheter berörs indirekt av hur verksamheten styrs och följs upp.
Budget 2024 med flerårsplan 2025–2026 för kultur- och fritidsnämnden
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 27 april 2023
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ett förslag till budget för 2024 med flerårsplan för 2025–2026. Budgetförslaget har tagits fram av kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret tillsammans med ekonomikontoret utifrån beslutade budgetförutsättningar. Kommunfullmäktige föreslås godkänna budgeten.
Beslut Kommunfullmäktige godkänner budget 2024 med flerårsplan 2025–2026 för kultur- och fritidsnämnden.
Berör: Invånare som använder kommunens kultur- och fritidsverksamheter påverkas av hur pengarna fördelas.
Uppföljning av Trosa camping 2022 godkänd
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 27 april 2023
Kultur- och fritidsnämnden har följt upp entreprenörens första verksamhetsår för Trosa camping 2022. Entreprenören har lämnat in efterfrågat underlag och genomfört utlovade investeringar som renovering av stugor och restaurang, utveckling av campingplatser samt nybyggnation av äventyrsgolfbana och bastuflotte. Nämnden godkänner återrapporteringen och att uppdraget utförts enligt avtal.
Beslut Nämnden godkänner entreprenörens redovisning och anser att uppdraget med Trosa camping har utförts enligt avtal.
Berör: Besökare och turister som använder Trosa camping påverkas av hur anläggningen sköts och utvecklas.
Uppföljning av Trosa gästhamn 2022
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 27 april 2023
Kultur- och fritidsnämnden har följt upp entreprenörens drift av Trosa gästhamn under 2022, den femte säsongen i rad. Besökarantalet ökade med cirka 18 procent och omsättningen steg med nästan 10 miljoner kronor, eller 33 procent. Nämnden godkänner entreprenörens återrapportering och bedömer att uppdraget utförts enligt avtal.
Beslut Nämnden godkänner entreprenörens redovisning och anser att uppdraget med gästhamnen skötts enligt avtalet.
Berör: Besökare och båtägare som använder Trosa gästhamn och ställplatser berörs.
Uppföljning av tjänstekoncession för badhuset Safiren 2022
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 27 april 2023
Kultur- och fritidsnämnden behandlade uppföljningen av entreprenörens tjänstekoncession för badhuset Safiren i Vagnhärad. Entreprenören kunde inte redovisa något årsbokslut eftersom bolaget bytt affärssystem, vilket försenat bokslutet. Nämnden godkände inte återrapporteringen men godkände att entreprenören utfört uppdraget enligt avtal, eftersom övrig dokumentation visar på stabila kvalitetssystem och besökarna ger badhuset betyget 4,3 av 5.
Beslut Nämnden underkände återrapporteringen eftersom bokslutet saknades, men godkände att entreprenören skött uppdraget enligt avtal.
Berör: Invånare som besöker badhuset Safiren i Vagnhärad.
Edanö bygdegårdsförening blir bidragsberättigad
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 27 april 2023
Edanö bygdegårdsförening har varit aktiv i två år och ansökt om att bli bidragsberättigad enligt Trosa kommuns regler. Föreningen hyr en stuga på Edanö gård och arrangerar mötesplatser och aktiviteter för lokal utveckling. Kultur- och fritidsnämnden godkänner ansökan eftersom föreningen bedöms uppfylla kommunens kriterier.
Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner Edanö bygdegårdsförening som bidragsberättigad förening.
Berör: Invånare på Edanö och andra som deltar i föreningens aktiviteter berörs.
Information om Valborg, kulturskolans dag och Delblancpriset
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kultur- och fritidsnämnden, 27 april 2023
Kontoret informerade om tre kommande aktiviteter. Valborgsfirande hålls på Skärlagsvallen med kulturskolan på plats och ett vårtal av kulturskolechefen. Kulturskolans dag äger rum den 27 maj, och samma dag delas Delblancpriset ut på Skärborgarnas hus till Carina Burman.
Berör: Invånare som deltar i Valborgsfirandet, kulturskolans elever och deras familjer samt den som tar emot Delblancpriset.
