KS mötesbok 16 januari 2024

Logg över punkter för vidare åtgärd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Ordföranden presenterade en logg över ärenden som kräver vidare åtgärd från tidigare styrelsemöten. Ärendena avrapporterades muntligt. Det rör sig om punkterna i §§ 5, 6, 8 och 13.

Presentation av ny rådgivare för riskhantering

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

En ny rådgivare inom riskhantering presenterade sig för kommunstyrelsen. Rådgivaren har arbetat med skadeförebyggande arbete sedan oktober 2023. Presentationen gällde bakgrund och fokusområden för 2024.

Anmälan om intressekonflikt för styrelseledamot

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att styrelseledamoten Karl-Ove Andersson anmält ett nytt externt uppdrag som startar vid halvårsskiftet 2024. Han har även anmält ett uppdrag som avslutades under fjärde kvartalet 2023. Anmälningarna har noterats i protokollet och i registret för styrelseledamöters intressekonflikter.

Statusrapport om granskningsåtgärder 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommundirektören redovisar statusen för granskningar som genomförts under 2023. Granskningarna har lett till åtgärdsrekommendationer från olika interna och externa kontroller. De tidigare åtgärderna från 2022 är nu avslutade, medan nya åtgärder tillkommer för 2023.

Information om KFF:s verksamhetsplan 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommundirektören informerade kommunstyrelsen om Kommunförsäkringsföreningens (KFF) planer för 2024. Fokus ligger på att lyfta frågor kring kommunförsäkring och att föra dialog med olika myndigheter. Inget beslut fattades i ärendet.

Status på återförsäkring för 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommunstyrelsen fick information om statusen för upphandlingen av återförsäkring för 2024. Förhandlingar pågår med anbudsgivare för att täcka de delar av försäkringen som ännu inte är klara.

Planering av arbete med bolagets affärsplan 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommunstyrelsen fick information om hur arbetet med att upprätta bolagets affärsplan 2024 ska gå till. Arbetet bygger på en process som genomfördes 2021 och ska fortsätta med externt processtöd. En förberedande övning med medarbetarna är planerad för maj, och ett strategimöte är bokat till augusti.

Diskussion om nya delägare i bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Ordföranden informerade om pågående diskussioner med andra kommuner om att bli delägare i ett bolag. Syftet är att sprida risker vid upphandling av försäkringar och sänka administrationskostnaderna per kommun. Ingen formell beslut fattades i ärendet.

Information om styrelseenkät 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

En handläggare presenterade resultatet av styrelseenkäten för 2023. Enkäten innehöll samma frågor som de fyra föregående åren för att möjliggöra jämförelser över tid. Enkäten skickades ut till styrelsen den 8 januari och svarsfristen var den 26 januari.

Påminnelse om inlämning av beställarrapporter 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

En tjänsteman påminner om att beställarrapporter för 2023 ska lämnas in senast den 1 februari. Texten beskriver att beställaransvaret regleras av Solvens II-regelverket och att styrelsen bestämmer vem som ansvarar för olika nyckelfunktioner. Det finns inget specifikt beslut i paragrafen, utan det är en information om administrativa krav.

Slutrapport för genomlysning av IT-system

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommunstyrelsen fick information om en genomlysning av bolagets IT-lösningar. Rapporten visar att bolaget har god kontroll på IT-säkerheten, men nya lagkrav under 2024 kan kräva justeringar i avtalet med Gävle kommun. En ny helhetsbedömning planeras för 2025.

Godkännande av VD-rapport för kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommunstyrelsen godkände verkställande direktörens rapport om ett kommunalt bolags ekonomi per 30 november 2023. Rapporten visar på ett sammantaget resultat på 34 500 000 kronor, påverkat av bland annat skador från bränder i Gävle. Styrelsen fick även information om bolagets kapitalförvaltning och planering för 2024.

Notering av internrevision Q3 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommunstyrelsen har noterat Internrevisionsfunktionens granskningsrapport för tredje kvartalet 2023. Granskningen omfattade kapitalförvaltning och skadereglering. Styrelsen uppdrar till VD att vidta åtgärder baserat på rapportens rekommendationer och löpande rapportera om resultatet.

Fastställande av ramar för internrevisionsplan 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa ramar för internrevisionsplanen för 2024. Den nya leverantören Moneo har tagit fram förslag på granskningsområden tillsammans med arbetsutskottet. Huvudfokus för revisionen blir företagsstyrningssystemet samt styrning av IT, inklusive IKT-risker.

Beslut Kommunstyrelsen fastställde ramar för internrevisionsplanen 2024 med fokus på företagsstyrning och IT-styrning.

Notering av extern granskning av kapitalförvaltning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommunstyrelsen har noterat en extern granskning som utfördes under fjärde kvartalet 2023. Granskningen gjordes av ett externt konsultbolag och fokuserade på hur kommunens kapitalförvaltning styrs. Resultatet visar att bolaget uppfyller de krav som ställs och att tidigare rekommendationer har beaktats.

Notering av riskkontrollens årsrapport 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommunstyrelsen har noterat Riskkontrollfunktionens årsrapport för 2023. Rapporten visar att granskningen av riskhantering och kommunikation med Finansinspektionen har skett. Styrelsen har uppdragit till VD att vidta åtgärder baserat på rapportens rekommendationer.

Fastställande av beställaransvar för utvärdering i SKFAB 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa beställaransvaret för utvärdering av nyckelfunktioner i SKFAB under 2024. Syftet är att säkerställa att bolagets tjänster utförs enligt avtal och riktlinjer. Detta bidrar till att verksamheten drivs lagenligt och med god kostnadskontroll.

Beslut Kommunstyrelsen fastställde beställaransvaret för utvärdering av nyckelfunktioner i SKFAB 2024.

Godkännande av försäkringsbolags riskrapport 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: KS mötesbok, 16 januari 2024

Kommunstyrelsen godkände ORSA-rapporten 2023 för Umeå kommuns försäkringsbolag. Rapporten visar att bolagets kapital är tillräckligt för att hantera risker fram till 2026. Styrelsen uppmanade också riskhanteringsfunktionen att fortsätta arbeta med risker, med extra fokus på klimat och hållbarhet.

Beslut Styrelsen godkände bolagets årliga riskrapport och bekräftade att kapitalnivåerna är tillräckliga.